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Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Die neuseeländische Finanzaufsichtsbehörde stellte fest, dass Lexington Trust Services die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht umgesetzt hat, was zu einer vollstreckbaren Verpflichtung führte, die es dem Unternehmen untersagt, Treuhanddienstleistungen anzubieten, bis die Anforderungen erfüllt sind.
Skyler Corte-Real, eine 26-jährige Frau aus Danbury, steht unter anderem wegen Identitätsdiebstahls, Computerkriminalität und Diebstahls unter Anklage, weil sie angeblich an einem Finanzbetrug mit der Sportwetten-App DraftKings beteiligt war. Dies ergab eine Untersuchung der Glücksspielabteilung der Verbraucherschutzbehörde von Connecticut.
Die Schweiz kassiert Hunderte von Millionen aus Korruptionsfällen, in die ihre im Ausland tätigen Unternehmen, vor allem aus dem Rohstoffsektor, verwickelt sind, während die betroffenen Länder und Opfer wenig bis gar keine Entschädigung erhalten. Die Schweizer Staatskasse profitiert in erheblichem Maße von diesen beschlagnahmten Geldern, obwohl der Bundesrat dies ursprünglich zu verhindern beabsichtigte. Unternehmen wie Glencore waren in Korruptionsermittlungen in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo verwickelt.
Die drei bundesstaatlichen Bankenaufsichtsbehörden (FDIC, Federal Reserve Board und OCC) kündigten für den 30. Oktober 2025 in Kansas City eine gemischte öffentliche Informationsveranstaltung an, die im Rahmen ihres obligatorischen Überprüfungsverfahrens gemäß dem Economic Growth and Regulatory Paperwork Reduction Act stattfindet. Die Veranstaltung bietet den Interessengruppen die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Regulierungsbereichen wie Verbraucherschutz, Geldwäsche und Bankgeschäfte zu äußern.
Meta verteidigt sich gegen die Kartellklage der FTC und argumentiert, dass der Fall die Marktrealitäten ignoriert und dass die Übernahmen von Instagram und WhatsApp den Verbrauchern durch erhebliche Investitionen und Innovationen zugute gekommen sind. Das Unternehmen behauptet, dass die Marktdefinition der FTC künstlich eingeengt ist, dass der Wettbewerb mit Konkurrenten wie TikTok und YouTube tatsächlich stark ist und dass die Klage die amerikanische Wirtschaft untergräbt, während sie paradoxerweise das chinesische Unternehmen TikTok schützt.

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